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37號(hào)文登記的返程投資和外匯初始登記資料清單

日期: 2022-01-12 17:18:44

37號(hào)文登記最主要的作用就是返程投資和外匯初始登記,37號(hào)文通常出現(xiàn)VIE紅籌架構(gòu)中,而且主要辦理人群為自然人,不是企業(yè)法人。自然人通過(guò)境內(nèi)公司注冊(cè)地的銀行進(jìn)行申請(qǐng)辦理,并且必須在WFOE公司設(shè)立之前,也就是拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照之前辦理。
 37號(hào)文登記

返程投資外匯登記資料清單
 
1. 《境內(nèi)直接投資基本信息登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》;
 
2. 組織機(jī)構(gòu)代碼證及營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(按規(guī)定先驗(yàn)資后辦理工商登記的企業(yè),無(wú)需提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本);
 
3. 外資房地產(chǎn)企業(yè)另需提交已通過(guò)商務(wù)部備案的證明材料;
 
4. 外國(guó)投資者以其境內(nèi)合法所得在境內(nèi)投資新設(shè)外商投資企業(yè)的,還應(yīng)提交主管稅務(wù)部門出具的稅務(wù)憑證原件(按規(guī)定無(wú)需提交的除外)。
 
5. 有關(guān)主管部門批準(zhǔn)設(shè)立文件(按規(guī)定無(wú)需提交的除外),有外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書的應(yīng)提交該證書(外商投資合伙企業(yè)僅需提交包括外商投資合伙企業(yè)全部登記事項(xiàng)在內(nèi)的加蓋工商部門印章的企業(yè)基本信息單);
 
外匯初始外匯登記資料清單
 
1. 書面申請(qǐng)與《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》;
 
2. 境內(nèi)居民個(gè)人身份證明文件;
 
3. 境內(nèi)居民個(gè)人直接或間接持有擬境外投融資境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益,或者合法持有境外資產(chǎn)或權(quán)益的證明文件;
 
4. 特殊目的公司登記注冊(cè)文件及股東或?qū)嶋H控制人證明文件(如股東名冊(cè)、認(rèn)繳人名冊(cè)等);
 
5. 境內(nèi)外企業(yè)權(quán)力機(jī)構(gòu)同意境外投融資的決議書(企業(yè)尚未設(shè)立的,提供權(quán)益所有人同意境外投融資的書面說(shuō)明);
 
6. 在前述材料不能充分說(shuō)明交易的真實(shí)性或申請(qǐng)材料之間的一致性時(shí),要求提供的補(bǔ)充材料。
 
以前37號(hào)文登記是由外管局審核批準(zhǔn)的,現(xiàn)在下放給到銀行辦理,銀行在辦理過(guò)程中遇到不確定的問題,仍然會(huì)報(bào)外管局審核。所以在辦理37號(hào)文登記的時(shí)候,自然人一定要把所需要材料準(zhǔn)備齊全,避免到時(shí)候因?yàn)椴牧喜怀渥銓?dǎo)致不通過(guò)的情況出現(xiàn)。