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ODI登記備案是NRA賬戶開(kāi)立的必備材料嗎?

日期: 2022-11-24 17:43:22

是的,ODI登記備案是NRA賬戶開(kāi)立的必備材料,因?yàn)樽罱还苣莻€(gè)銀行,去辦理NRA賬戶的時(shí)候都需要做ODI備案才可以申請(qǐng)開(kāi)戶,NRA(包括開(kāi)立自由貿(mào)易帳戶的境外企業(yè))新客戶帳戶開(kāi)立,如最終受益人為境內(nèi)企業(yè)或境內(nèi)自然人,企業(yè)一定是需提供ODI業(yè)務(wù)登記憑證,所以O(shè)DI登記備案已經(jīng)是NRA賬戶開(kāi)立的必備材料了。
 
NRA賬戶開(kāi)立

申請(qǐng)開(kāi)立NRA外匯賬戶,開(kāi)戶申請(qǐng)人應(yīng)向開(kāi)戶行出具相關(guān)證明文件和開(kāi)戶材料,包括以下內(nèi)容:
 
1、在境外合法注冊(cè)成立的證明文件原件及復(fù)印件,包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)證書或商業(yè)登記證等;
 
2、公司章程(包括法定代表人或主要負(fù)責(zé)人姓名);
 
3、管理層同意在我行開(kāi)戶的批準(zhǔn)文件原件,批準(zhǔn)文件中要明確開(kāi)戶理由及賬戶用途;
 
4、法定代表人(負(fù)責(zé)人或賬戶有權(quán)簽字人)有效身份證件原件;
 
5、法定代表人(負(fù)責(zé)人或賬戶有權(quán)簽字人)授權(quán)書原件及復(fù)印件(如需)、被授權(quán)人有效身份證件原件及復(fù)印件(如需);
 
6、上一年度財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)過(guò)去三年合法經(jīng)營(yíng)的證明或說(shuō)明、稅收登記證明等資料(如有);
 
7、賬戶有權(quán)簽字人有效證件原件及復(fù)印件;
 
8、開(kāi)戶申請(qǐng)書;
 
9、各個(gè)銀行要求的其他材料;
 
10、ODI業(yè)務(wù)登記憑證。
 
開(kāi)戶申請(qǐng)人提供的開(kāi)戶證明文件為非中文的,應(yīng)同時(shí)要求其提供中文翻譯文本,并提供證明函,證明中文譯文與所提供的非中文資料相一致,并在翻譯件和證明函上分別加蓋單位公章或財(cái)務(wù)專用章或賬戶有權(quán)簽字人簽章等其中一種簽章。
 
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