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完成37號(hào)文的返程投資初始登記后,是否每年需要更新信息?

日期: 2022-10-14 17:24:38

在37號(hào)文出來之前,個(gè)人境外投資是由75號(hào)文在監(jiān)管的,需要每年都去商委更新信息。在37號(hào)文出來之后,個(gè)人境外投資得到了很多的完善,這個(gè)時(shí)候就會(huì)有人會(huì)問是否每年還需要到商委更新信息?
 
37號(hào)文

例如有個(gè)客戶在線咨詢我們舒心,BVI公司是在37號(hào)文剛替換掉75號(hào)文時(shí),去商委做的境內(nèi)居民個(gè)人返程投資初始登記,但WFOE剛核名還沒設(shè)立完畢,因?yàn)榘l(fā)展方向調(diào)整把之前搭建好的VIE境外結(jié)構(gòu)就給拆了,現(xiàn)在BVI公司屬于正常留存狀態(tài),每年有給BVI政府繳納年費(fèi)、備案董事這類工作,不過境外沒有任何經(jīng)營活動(dòng)因此也沒有收入,所以想問一下,是否還需要每年去商委諸如更新或者報(bào)備公司的存續(xù)狀態(tài)?
 
答案是需要的。但不是更新或者報(bào)備公司的存續(xù)狀態(tài),而是個(gè)人在進(jìn)行了37號(hào)文登記后,每年6月30日之前都需要做“個(gè)人存量權(quán)益登記”,類似于37號(hào)文登記的“年檢”,需要每年向外管局報(bào)備境外公司的情況(主要是資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益相關(guān)數(shù)據(jù)),應(yīng)提交資料由銀行代為辦理。

逾期沒有辦理存量登記的,會(huì)面臨業(yè)務(wù)受到管控,無法辦理外匯業(yè)務(wù),其中涉嫌違反外匯管理規(guī)定的,還會(huì)受到行政處罰。
 
誰需要辦理37號(hào)文登記?
 
境內(nèi)居民個(gè)人,通常是境內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)始人或自然人股東或者是上市前的ESOP激勵(lì)已行權(quán)員工。境內(nèi)居民個(gè)人也包括因經(jīng)濟(jì)利益在境內(nèi)習(xí)慣性居住的境外個(gè)人(如在境內(nèi)有永久性居所或持有內(nèi)資權(quán)益)。
 
就37號(hào)文項(xiàng)下的外匯登記而言,僅適用于境內(nèi)居民個(gè)人。境內(nèi)機(jī)構(gòu)的外匯登記按照國家外匯管理局關(guān)于發(fā)布《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》的通知(匯發(fā)[2009]30號(hào))等相關(guān)規(guī)定辦理境外投資外匯登記手續(xù)。
 
如果不知道37號(hào)文登記以及返程投資初始登記后的個(gè)人存量權(quán)益登記怎么辦理,可以委托我們幫您辦理。