很多企業(yè)在辦理ODI境外投資備案都會遇到各種各樣的情況，甚至會遇到很多尷尬的情況，今天舒心企服就來分享一下關于辦理ODI境外投資備案的三種尷尬的情況，企業(yè)可以在辦理ODI境外投資備案的時候盡可能避免。
 
第一種：企業(yè)之前從未進行過ODI備案，可能是因為不知道這回事或者是因為早些年政策原因沒有申請，經過好幾年的經營國外公司到國內進行返程ODI設立外資企業(yè)，當在銀行想申請資本金賬戶以便打入海外ODI款時，銀行會了解到企業(yè)的最終控制股東是國內的一家公司，這是本著資金來源證明的要求，會要求企業(yè)提供當年申請的ODI備案證書；但是企業(yè)之前根本沒有辦過，現(xiàn)在再想補辦可能性基本不是很大。
 
第二種：其實和第一種差不多，之前申請過ODI備案，但是申請下來之后兩年內從未使用過，從而導致證書到期，想再申請一次；這種情況一般自己是不會發(fā)現(xiàn)的，多數(shù)是在備案的海外公司賺錢了，想以股東分紅的形式把國外的款項打回到境內ODI主體的銀行賬戶上時，銀行會要求企業(yè)提供當年的企業(yè)境外ODI證書以證明款項的合理性，這時候才發(fā)現(xiàn)企業(yè)沒有使用過該證書而導致過期無法使用了，海外的款項也就不能回來了。
 
第三種：這種情況比較特殊，有時候是分銀行的，就是ODI備案已經申請下來了，商務委和發(fā)改委都通過并取得相應證書文件，但是銀行卻不同意匯款，原因是ODI主體股東都是自然人，銀行覺得資金來源問題，要求所有股東提供個人的完稅證明來證明資金來源干凈無異常。
 
如果企業(yè)有遇到以上所說的辦理ODI境外投資備案的三種尷尬情況，或者遇到無法辦理ODI境外投資備案的情況，都可以直接咨詢我們舒心企服解決。