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開NRA賬戶有什么要求?

日期: 2023-04-27 17:25:35

最近,越來越多準(zhǔn)備境外投資的企業(yè)看到NRA賬戶的優(yōu)勢,可以自由轉(zhuǎn)換境外貨幣,自由結(jié)匯,無限制限額等。所以辦理NRA賬戶的數(shù)量一直在不斷的上漲,但是很多企業(yè)因為第一次辦理NRA賬戶,不知道開NRA賬戶有什么要求,今天就來為大家詳細(xì)的講解一下。
 
NRA賬戶

開NRA賬戶的要求:
 
1、辦理NRA賬戶需要先辦理ODI備案,然后注冊一家海外公司或者并購一家海外公司的股權(quán);
 
2、拿到海外公司整套文件或者海外并購公司的基本材料(沒有海外公司舒心企服可以幫你注冊);
 
3、新注冊公司先申請賦碼,申請賦碼需要提交公司注冊證書原件,有效商業(yè)登記證原件,身份證復(fù)印件,法人電話,郵箱,實際辦公地址給銀行客戶經(jīng)理申請,賦碼申請好后,可以準(zhǔn)備開戶相關(guān)資料;
 
4、賦碼申請好后,或是有賦碼客戶,提供公司文件(如注冊證書,商業(yè)登記證等);
 
5、準(zhǔn)備好這些資料就可以提供審核了資料齊全的話開戶都是沒問題的,一般整個辦理流程大概需要3-4周時間,如果比較著急開戶,可以委托舒心企服加急辦理。
 
目前開NRA賬戶銀行一定是需要企業(yè)提供ODI備案的,在我們國家境內(nèi)的中外資銀行,目前已全部按照上級主管部門的要求,對于境外公司的實際控制人追溯有一定的要求。如果在追溯過程中,有發(fā)現(xiàn)中國大陸自然人或者中國大陸企業(yè)在境外有直接持股的情況,那么中國大陸自然人需要提供37號文登記憑證,中國大陸企業(yè)需要提供境外投資備案證書(即ODI備案證書)。所以,如果您的境外公司(包含港澳臺)是由中國大陸的母公司持股設(shè)立,那么可以咨詢我司辦理境外投資備案ODI證書。