國內企業(yè)到境外投資都需要辦理ODI備案，不管是去境外建廠，設立公司，開設分公司，或者并購當?shù)仄髽I(yè)股權，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權，控制權、經(jīng)營管理等，就需要進行ODI備案辦理。而辦理ODI備案需要經(jīng)過商務部、發(fā)改委以及外匯管理局審批，下面一起來詳細的了解一下ODI備案的審批要點。
 
一、ODI備案商務部的審批要點
 
商務部負責對境外公司投資結構、投資經(jīng)營范圍、投資目的地是否未建交國家、是否限制類行業(yè)等具體外投資事項進行審批或備案。
 
審批依據(jù)的主要原則包括：
 
1、不能危害中華人民共和國國家主權、安全和社會公共利益，或違反中華人民共和國法律法規(guī)；
 
2、不能損害中華人民共和國與有關國家（地區(qū)）關系；
 
3、不能違反中華人民共和國締結或參加的國際條約、協(xié)定；
 
4、不能出口中華人民共和國禁止出口的產(chǎn)品和技術。
 
二、ODI備案發(fā)改委的審批要點
 
發(fā)改委負責對境外投資項目立項審批，對資金的用途和合理性很重視。
 
審批依據(jù)的主要原則包括：
 
1、是否符合國家法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，是否危害國家主權、安全和公共利益，是否違反國際法準則；
 
2、是否符合經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展要求，有利于開發(fā)國民經(jīng)濟發(fā)展所需戰(zhàn)略性資源；
 
3、是否符合國家關于產(chǎn)業(yè)結構調整的要求，促進國內具有比較優(yōu)勢的技術、產(chǎn)品、設備出口和勞務輸出，吸收國外先進技術；
 
4、是否符合國家資本項目管理和外債管理規(guī)定；
 
5、投資主體是否具備相應的投資實力。
 
三、ODI備案外匯管理局（銀行）審批要點
 
銀行負責為境內企業(yè)辦理境外直接投資項下的各項跨境人民幣業(yè)務，包括為境外直接投資所涉主體辦理跨境人民幣賬戶開立、業(yè)務登記和資金使用等業(yè)務。
 
銀行通過盡職審查客戶資料，結合客戶經(jīng)營、交易對手、資信狀況、財務指標等情況，全面了解業(yè)務背景，確保客戶申請辦理業(yè)務背景真實；交易目的清楚合理、資金來源合法合規(guī)，境外投資項目已獲有關主管部門備案或核準。
 
銀行還會事后跟蹤境外企業(yè)資金使用情況，對重點關注客戶，資金匯出境外后，可以要求企業(yè)提供境外資金使用相關憑證及對賬單等材料。
 
想要快速通過部門的審核，達到境外投資的目的，這些注意點一定不能不重視！
 
辦理ODI備案是一項比較耗時且復雜的事情，因此建議您找一個專業(yè)靠譜的代理機構協(xié)助您辦理ODI登記備案，例如舒心企服，能節(jié)省您不少的時間，并能提供專業(yè)的咨詢服務：
 
1、提供對外投資方案的設計與評估；
 
2、全程為您準備規(guī)范性材料(公司章程、董事會決議、真實性承諾、股權架構、資金證明等)；
 
3、編制盡職調查報告、前期工作落實情況說明(包括可研報告、投資資金來源及說明、投資環(huán)境分析、盡職調查等內容)、投資項目說明、備案表等境外投資申報文件；
 
4、向發(fā)改委、商務部門提交書面和系統(tǒng)的資料，協(xié)助完成外匯管理局的登記手續(xù)。
 
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